特朗普律师科恩目前正在接受银行欺诈和竞选财
发布时间：2018-04-10来源：未知 编辑：admin
作为调查的一部分，联邦调查局特工星期一突击搜查了科恩的曼哈顿办公室，家庭和旅馆房间，查获了有关科恩客户和个人财务状况的记录。另一位熟悉调查的人士称，这些记录包括与Cohen向成人电影明星Stormy Daniels支付的2016年付款有关的记录，这些记录声称与特朗普发生性接触。
第二人称，调查人员将科恩的电脑，电话和个人财务记录（包括纳税申报表）作为洛克菲勒中心办公室搜索的一部分。
根据这两位人士的说法，联邦检察官在戏剧性和广泛的扣押中收集了科恩和他的客户之间的通信，包括律师和特朗普之间的通信。
袭击是特别顾问罗伯特·S·穆勒三世对纽约联邦检察官提起的调查的一部分，这表明长期以来，特朗普的知己与总统的商业和个人事务深深交织在一起，导致法律风险不断升高。
科恩的律师斯蒂芬瑞安称这些策略“不适当和不必要”，科恩说：“科恩已经”与所有政府实体全面合作，包括向国会提供数千份非特权文件，并且坐在宣誓就职的证词中。“
在调查人员扣押的记录中，“受保护的律师客户通信”，Ryan说。
检察官的侵略性策略引起了总统的愤怒。特朗普星期一与白宫的军事领导人坐在一起吃晚饭时，他一再称这次袭击“是一种耻辱”，他说他和他的政府是不公正的，毫无根据的，误导性调查的对象。
“我有这个女巫不断追捕超过12个月或更长时间，”他说。“这是对我们国家的真正意义上的攻击; 这是对我们所有人的主张的攻击。“
重新审视穆勒和司法部长杰夫塞申斯的不满，特朗普抱怨他所说的是一致的，有时是党派的目标，以他的领导为目标。他指出，他被敦促解雇这位特别顾问，称穆勒的调查员是“最偏颇的一群人”。
纽约南区美国检察官办公室发言人Dawn Dearden拒绝置评。特别顾问办公室的发言人彼得·卡尔拒绝发表评论。
一位熟悉调查的人说，调查人员已经收集了科恩数周的资料，包括他的银行记录。
正在调查的两起潜在的犯罪行为 - 银行欺诈和电汇欺诈 - 意味着检察官有理由认为科恩可能误导了银行家他为什么使用特定资金或可能不正当地使用银行转账。
科恩已承认2016年10月向Daniels提供了130,000美元的支付，Daniels声称她在2006年与特朗普发生过性关系。
特朗普 上周对他的付款进行了首次评论，称他不知道这笔交易。
科恩曾表示，他使用房屋净值信贷额度来支付给丹尼尔斯的款项，并表示特朗普组织和特朗普竞选都没有偿还他的付款。
银行通常不需要客户对他们如何使用这些信用额度的解释。然而，科恩可能被要求提供他在将钱转移到壳牌公司然后转给丹尼尔斯律师时进行的大额美元转账的解释。
据熟悉调查人员工作的一位知情人士透露，查询丹尼尔斯支付相关记录的请求引用了调查人员对可能违反选举法的兴趣。
[ 特别律师审查了涉及科恩的事件 ]
科恩的记录被 纽约时报首次 报道。
科恩突袭需要司法部的高层授权。根据特别法律顾问工作的规定，穆勒需要咨询副检察长罗德斯罗森斯坦（Rod J. Rosenstein），如果他的团队发现值得深入调查的信息，这些信息不属于他的任务范围，可以检查俄罗斯干预2016年选举。
Rosenstein作为监督Mueller工作的代理总检察长，有责任决定是否扩大Mueller的任务范围，以包括新的主题或将其转交给美国检察官办公室。
由于科恩是一名执业律师，与客户的沟通被视为享有特权，因此联邦检察官在执行突击检查之前，必须首先考虑采用不太侵入性的调查策略，而不是搜查令。
要为执业律师提供搜查令，联邦检察官必须获得最高司法部官员的批准。这意味着在曼哈顿的代理美国律师杰弗里·S·伯曼（Geoffrey S. Berman）在一月份被塞森斯（Sessions）任命为他的角色，以及华盛顿的司法部官员也许已经签署了。
因为他的好斗风格和对特朗普的强烈忠诚而闻名，科恩在特朗普组织担任了十年的顶级律师，代表名人房地产大亨与记者和特朗普的商业竞争对手纠缠在一起。
他从未正式加入特朗普的竞选活动，但在2016年竞选和总统过渡期间，他与特朗普塔办公室的长期老板保持密切联系。
科恩于2017年1月离开特朗普组织，在特朗普就职典礼的时候，并从那时起担任总统的个人律师。
科恩去年曾任职的律师事务所乡绅巴顿博格斯星期一在一份声明中表示，它与科恩先生的安排是根据协议的条款达成共识的。
该公司说：“我们一直在与联邦当局联系，就其执行与科恩先生有关的手令。” “这些活动与公司无关，我们正在全力合作。”
为了追究科恩违反联邦选举法的刑事指控，检察官必须证明他支付给丹尼尔斯影响选举，而不是出于个人原因 - 保护特朗普的声誉或他的婚姻。
科恩已经承认他向丹尼尔斯支付了费用，但他没有说明为什么。
记录显示，Cohen在10月17日成立了Essential Consultants LLC，作为13万美元付款的工具。十天后，在10月27日，纽约的科恩银行通过属于她的律师凯斯·戴维森的加州银行账户将钱转给了丹尼尔斯。
据华盛顿邮报回顾的一封电子邮件，11个月后，2017年9月，加利福尼亚银行 - 比佛利山庄的城市国民银行 - 向戴维森询问付款的来源。世行官员拒绝评论调查是由执法请求还是传票引发的。
据“华尔街日报”报道，科恩的纽约银行第一共和国在某个时候将这笔交易标记为财政部作为可疑付款。
科恩用他的特朗普组织电子邮件与戴维森谈判协议，并与他的银行就资金进行沟通。
2月份，在一个监督组织向联邦选举委员会提交了关于支付的投诉后，科恩发表了一份声明，称他“用我自己的个人资金来支付”。他拒绝了支付应该算作竞选捐款的想法。
“对克利福女士的付款是合法的，并不是任何人的竞选捐款或竞选开支，”他指的是丹尼尔斯的真名斯蒂芬妮克利福德。
加州大学尔湾分校选举法专家Rick Hasen说，虽然支付时间 - 总统大选前12天 - 可能意味着企图影响结果，但时机还不足以证明意图。
“如果没有一些好的文件证据，就很难将其中一起案件提起，”他说。“我认为很多人低估了提起刑事诉讼所需的障碍。”
科恩在特朗普的工作近几个月来一直是穆勒的调查人员特别关心的话题。尽管没有迹象表明他是穆勒在2016年选举中对俄罗斯干涉的调查对象或目标，但熟悉调查的人士表示，科恩在采访和文件请求中反复提到。
科恩在穆勒一直在调查的两起与俄罗斯有关的事件中发挥了核心作用，其中包括谈判在莫斯科建立特朗普塔，特朗普组织在特朗普宣布参加总统竞选后承担的特朗普塔。特朗普上任前不久，科恩就一直在努力引起人们对乌克兰关于和平的俄罗斯友好提案的关注。